Упрощается идентификация иностранцев в банках

Соответствующие поправки в частях, устанавливающих порядок идентификации, готовятся для Федерального закона о противодействии легализации преступных доходов.

Планируется отменить обязанность по проверке организациями, проводящими операции с денежными средствами и иным имуществом, действительности представляемых иностранным гражданином различных документов, таких как миграционные карты, документы, подтверждающие право на пребывание или проживание в РФ.

Одновременно с этим такие организации должны будут запрашивать официальные сведения ‎о праве, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства ‎на пребывание или проживание ‎в РФ. Это будет необходимо каждый раз при проведении операции с участием иностранцев, либо в случае получения запроса Росфинмониторинга.

Сведения о документах, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание или проживание в РФ, подлежат документальному фиксированию организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом. Основанием для отказа от совершения операционных действий по распоряжению клиента может стать неполучение указанных сведений.

Каким образом будет осуществляться идентификация иностранных граждан будет известно после согласования готовящихся поправок.

При возникновении вопросов Вы всегда можете обратиться за помощью к менеджерам нашей компании.