Мошенники не дремлют. За последние несколько лет около 78% компаний столкнулись с экономическими преступлениями в своей практике. Помочь выявить и предупредить подобные риски, установить факт преступления и привлечь виновных к ответственности по закону поможет независимое экономическое расследование — форензик.
Задачи форензик
Бизнесмены все чаще обращаются к услугам форензик, чтобы:
- вовремя выявить мошенничество со стороны контрагентов и сотрудников;
- предотвратить риски заключения сомнительных сделок (например, сделок с конфликтом интересов);
- найти ошибки в бухгалтерии и налоговой отчетности, которые могут стоить компании огромных финансовых убытков из-за привлечения к налоговой ответственности и взыскания недоимок в бюджет;
- обнаружить подозрительные операции или нарушения законодательства в рамках текущей деятельности организации и вовремя исправить их;
- оценить эффективность бизнес-процессов;
- установить факты утраты активов юрлица, а также найти и вернуть их;
- оценить размер ущерба, причиненного виновными действиями сотрудников и иных лиц;
- проанализировать уровень информационной безопасности предприятия;
- собрать доказательства по факту совершенного экономического преступления;
- привлечь виновных лиц к ответственности за причинение ущерба предприятию и т. п.
Услуги, которые включает направление форензик
Обращаясь к форензик, владелец бизнеса поручает аудитору проведение одного или нескольких аналитических мероприятий.
- Комплаенс — для оценки возможных угроз бизнесу, связанных с противоречащими закону действиями сотрудников. В рамках комплаенс организации внедряют корпоративную этику, основанную на строгом соблюдении законодательства.
- Коммерческое расследование — для установления фактов мошенничества, коррупции и иных преступлений на предприятии с целью привлечения к ответственности виновных и взыскания с них убытков.
- Анализ рисков и выявление признаков «недобросовестности» поставщика — для исключения сотрудничества с контрагентами, отвечающими признакам банкротов, однодневок, мошенников и т. п.
- Бизнес-разведка и внутренний аудит — для анализа эффективности работы предприятия и оценки существующих для бизнеса угроз (включает Дью Дилидженс, оценку репутационных угроз, деловой репутации кандидатов на должность в компании, проверку сотрудников, связей на предмет аффилированности и др.).
- Экспертиза бухгалтерии компании, ее документооборота и финансов, работы финансового отдела — для выявления нарушений, фактов искажения учета, фальсификации и т. п.
Как мы осуществляем форензик-экспертизу
В рамках оказания услуги экономического расследования специалисты ЮРКОМкомпани изучают и анализируют все доступные источники информации от публичных реестров, внутренней документации компании до отзывов в интернете. Также в работе эксперты используют и иные инструменты. В частности, интервьюируют работников предприятия и третьих лиц.
По результатам выполнения работы клиент получает:
- экспертное заключение;
- квалифицированные ответы на все возникающие вопросы;
- помощь во внедрении на практике мер по борьбе с экономическими рисками.
Форензик-экспертизу проводят специалисты ЮРКОМкомпани, обладающие серьезными знаниями и навыками в соответствующих областях. Наличие профильных компетенций позволяет обеспечить клиенту всестороннюю юридическую защищенность.