Комплексная проверка компании, представительства (due diligence)

Как убедиться в добросовестности контрагента и надежности будущего партнера?

Комплексная проверка компании, представительства (DueDiligence) позволит защитить свою компанию от возможных убытков и обеспечить безукоризненное исполнение сделки.

Процедура «DueDiligence» (англ.) означает «должную добросовестность». Речь идет о полной проверке контрагента и оценке возможных рисков от сотрудничества с ним.

В современных реалиях РФ налоговые и судебные применяют противоположный термин – «должная осмотрительность». То есть осторожность, которую фактически обязан проявлять любой участник экономических отношений.

По сути, судебной и правоприменительной практикой все обязанности по проверке и выявлению рисков лежат на том, кто не хочет от них пострадать!

Когда нужна проверка контрагента?

Наиболее часто услуга комплексной проверки компании востребована в следующих случаях:

1. Инвестировании в развитие предприятия или стартапа. Тщательный анализ компании позволит удостовериться в наличии перспектив, отсутствии возможного обмана и стабильности работы потенциального актива на рынке.
2. При покупке компании или же объединении с действующими фирмами. Дается оценка юридической стороне деятельности, выявляются возможные нарушения и проблемы с законодательством. Особое внимание уделяется претензиям властей, налоговых служб и возможных кредиторов.
3. При заключении крупных сделок, а также покупке отдельных дорогостоящих объектов или имущественных комплексов. Проводится проверка добросовестности как продавца, так и дается оценка юридической чистоте приобретаемого объекта.

ВАЖНО: Комплекс мер по проверке настоятельно рекомендуется даже при заключении типовых сделок с новым контрагентом. Ведь велик риск даже при банальной поставке товара перевести средства недобросовестной компании или же попасть в поле зрения ФНС, отслеживающей все операции в пользу «подозрительного» контрагента.

DueDiligence — необходимость или подстраховка?

Специалисты компании ЮРКОМ Компани обеспечат проведение проверки вашего контрагента как по заданным вами критериям, так и в комплексе.

По итогам проверки вы получаете однозначное заключение о его добросовестности и возможных рисках с конкретными рекомендациями о возможном сотрудничестве.

В своей деятельности специалисты ЮРКОМ Компани пользуются собственными алгоритмами оценки и специальным механизмом анализа данных, полученных из открытых источников.

Всю собираемую информацию можно разделить на три крупных блока.

1. Юридическая и организационная информация. Изучаются учредительные документы, состав руководства, их полномочия. Дается оценка законности деятельности филиалов, представительств, проверяется наличие необходимых полномочий на совершение сделки. Уделяется внимание достоверности сведений в ЕГРЮЛ, их полноте и актуальности.
2. Экономические сведения. Анализируется результативность работы компании, общедоступные сведения о прибылях, расходах, налоговой нагрузке. Проверяется полнота исполнения обязательств перед бюджетом, сведения о проведенных проверках контролирующими органами и долговой нагрузке.
3. Репутационные сведения. Наличие открытых и завершенных судебных процессов. Исполнительные производства и имеющиеся долги. Сообщения в СМИ о нарушениях и конфликтах. Случаи привлечения к административной ответственности юридического лица, а также руководящих лиц к административной и уголовной ответственности за деяния, связанные со служебной деятельностью.

Полученная информация позволит дать однозначную рекомендацию о возможности сотрудничества с выбранной компанией или же воздержаться от такового по мотивированным причинам.

Если вам предстоит важная и крупная сделка или вы сомневаетесь в добропорядочности своих партнеров – самое время обратиться за помощью к нашим специалистам!

Берегите свои деньги и обязательно проведите комплексную проверку компании или представительства

Схема проведения комплексной проверки компании инвестором (due diligence)

Стоимость услуг договорная