Форензик-аналитика

Предпринимательские риски связаны не только с влиянием извне, которому трудно противостоять: недобросовестные действия конкурентов, экономический кризис и т. п. события. Зачастую угрозы «рождаются» внутри компании и исходят от топ-менеджеров и иных работников. Как крупные, так и небольшие предприятия могут столкнуться с утечкой корпоративной информации, мошенническими и коррупционными действиями сотрудников.

Проверить наличие такой опасности в организации, вовремя предотвратить негативные последствия и наказать виновных поможет форензик-аналитика.

Что такое форензик-аналитика?

Форензик представляет собой совокупность услуг, которые направлены на выявление признаков неправомерных действий в организации и привлечение к ответственности виновных. В частности, такое внутреннее расследование помогает выявить факты:

  • мошенничества сотрудников;
  • коррупционные действия;
  • нарушение корпоративной этики;
  • торговлю конфиденциальными данными;
  • отмывание денежных средств внутри организации;
  • вывод денег и иных активов со счетов фирмы.

Какие факторы указывают на необходимость обращения к услуге форензик?

Разумеется, не доверять всем сотрудникам и подозревать их в деятельности, которая вредит компании — это не лучшая стратегия поведения руководителя. На наличие внутренних угроз должны указывать не личные подозрения (хотя, и они имеют место быть), а объективные факты:

  • увеличение объема закупок при тех же масштабах производственных операций;
  • обнаружение контрафакта или продукции ненадлежащего качества в результате проверки;
  • необъяснимое снижение объема продаж;
  • постоянные жалобы со стороны клиентов на продукцию компании;
  • обнаружение нормальной продукции, которая по необъяснимым причинам была списана как брак;
  • резкий рост представительских расходов у сотрудников;
  • сообщения конкурентов о том, что они обладают инсайдерской информацией, и др.

Подобные признаки на предприятии появляются в результате закупок товаров и сырья низкого качества либо фиктивных закупок, оплаты по завышенной стоимости, манипуляций с отходами производства и браком, явных ошибок планирования, продаж по заниженным ценам, необоснованной выплаты премий сотрудникам, искажений данных складского учета, заключения договоров на невыгодных условиях и др.

Форензик-аналитика ЮРКОМПАНИ

В рамках оказания комплексной услуги форензик специалисты ЮРКОМПАНИ проводят адвокатское расследование, выявляют злоумышленников и помогают привлечь их к административной, дисциплинарной, материальной и уголовной ответственности. Благодаря помощи специалистов владельцы бизнеса получают возможность пресечь неправомерную деятельность и возместить за счет виновных лиц причиненный ущерб.

Основными инструментами юристов по сбору аналитической информации являются:

  • идентификация лица и получение общедоступных данных о нем (архивы, реестры, базы данных публичных органов и прочее);
  • изучение медиаактивности подозреваемого;
  • опросы сотрудников;
  • анализ внутренней документации;
  • запросы в различные государственные органы и организации;
  • привлечение узкопрофильных специалистов для разъяснений сложных вопросов.

Потребность бизнеса в услуге форензик очевидна. Ведь профессиональное проведение грамотного и независимого расследования внутренних проблем в компании поможет не только защитить ее интересы, но и сэкономить временные и финансовые ресурсы предпринимателя.

Мы сможем вам предложить:

  • Независимое финансовое расследование (форензик) по распоряжению денежными средствами, в том числе кредитными или по государственным заказам
  • Выявим оценим возможные злоупотребления вывода и присвоения денежных средств, фиктивных операций, неправомерного использования активов, анализ целевого использования денежных средств.
  • Опишем бизнес-процессы предприятия для выявления зон повышенного риска нарушений.
  • Проведем анализ первичной финансовой документации для обнаружения несоответствий данных, а также фактов отсутствия/уничтожения документов.
  • Выявим манипуляции в случаях изменения информации о сделках в системе бухгалтерского учета и выявим фактов искажения финансовой отчетности
  • Проведем проверку контрагентов для оценки уровня риска и выявления признаков аффилированности с работниками, сомнительных и связанных контрагентов
  • Проведем анализ обоснованности закупочных цен от поставщиков, цен/скидок/бонусов, предоставленных покупателям
  • Проведем комплексную проверку благонадежности отдельных партнеров, входящих в наибольшую зону риска: исследование репутации, связей, бизнес-активов для пресечения возможных рисков мошенничества и противоправных действий.
  • Выявим факты завышения расходов и незаконного присвоения инвестированных средств, фактов сокрытия доходов от реализации
  • И  другую работу

Стоимость услуг зависит от вашего Технического Задания и рассчитывается индивидуально

Вам нужно больше или хотите задать нам вопрос?
Мы любим общаться - пишите!
Связаться с нами

Есть вопросы - задайте их нам

Подпишитесь на список рассылки ЮрКом Компани, чтобы получать информацию о сообществе, новостях и инновациях, сертификатах и ​​учебных мероприятиях.

Мы на связи

г. Москва, ул. Радио, д. 24, корпус 1, помещение VII
Пн-Чт: 9:00-19:00 Пт: 9:00-18:00 Сб-Вс: выходной

Подписаться на новости в Telegram

Хотите быть в курсе новостей

Если вы работаете или планируете работать в иностранной компании, то вы обязательно столкнетесь с вопросами, связанными с оформлением иностранных граждан. Для получения основных знаний по этому вопросу приглашаем вас на наш вводный курс