Услуга — форензик
Результат
Проблема клиента
Инвестор и соучредитель крупной производственной компании по металлу обратился в Юрком за помощью. Необходимо было установить фактическое расходование заемных денежных средств, которые были предоставлены заводу для развития производства и наращивания технологических мощностей.
Аудиторы и юристы Юрком погрузились в особенности технологических процессов, провели интервью с сотрудниками, изучили внутреннюю документацию и исследовали деловые связи. А главное — специалисты провели расследование финансовых потоков и связей с заводом аффилированных и подконтрольных компаний.
В результате удалось установить, что было осуществлено дробление денежных потоков через подставные компании на сотрудников и их родственников. Также были выявлены исторические связи: как ухудшались финансовые показатели по итогу изменений организационных бизнес-процессов. Клиенту были даны рекомендации по внутреннему контролю и созданию отдела внутреннего аудита эффективности корпоративных правил/процедур.