Анализ рисков и выявление признаков «недобросовестности» поставщика

НаименованиеСтоимость
Анализ рисков по работе с контрагентомот 30 000 рублей
Составление ответа на требование ИФНСот 20 000 рублей
Консультационные услуги по работе с контрагентами на абонентской основеот 30 000 рублей
Разработка регламента должной осмотрительности (стандартная форма)от 25 000 рублей
Составление юридического корпоративного соглашения с налоговой оговоркой с контрагентамиот 15 000 рублей
Разработка регламента должной осмотрительности и реальности сделки (индивидуальный проектот 150 000 рублей
Диагностика и оценка налоговых рисков в компанииот 90 000 рублей
Диагностика и оценка юридических и налоговых рисков в компанииот 100 000 рублей
Разработка карты рисков по субсидиарной ответственностиот 150 000 рублей
Выявление налоговых рисков и умысла в причинении вредаот 100 000 рублей
Представление интересов в суде по реальности сделок с контрагентамиот 80 000 рублей
Список услуг неполный*

Работая с поставщиками, покупатели вынуждены полагаться на их благонадежность, изначально предполагая, что контрагент выполнит все свои обязательства точно в срок. Если он отступит от согласованных условий, то будет наказан штрафными санкциями. Но что толку в наказании, если для покупателя важна сама сделка — получение заказанного товара, который не поставлен?

Для исключения подобных ситуаций предпринимателям следует проводить серьезную работу по анализу возможных рисков и выявлению признаков недобросовестности поставщика.

Почему необходимо заблаговременно проверять контрагента?

«Доверяй, но проверяй» — это основной принцип деятельности любого предпринимателя.

Во-первых, наличие договоренностей с недобросовестными контрагентами влекут огромные финансовые и репутационные потери для компании. На рынке очень много мошенников, фирм-однодневок и потенциальных банкротов. Они находят своих жертв, заключают с ними договоры, а потом либо вовсе не исполняют свои обязательства, либо исполняют очень плохо. Взыскать убытки с таких компаний практически невозможно.

Во-вторых, проявления должной осмотрительности от налогоплательщиков настоятельно требует Налоговая служба. Те организации, которые пренебрегают проверкой контрагента, самостоятельно несут все неблагоприятные налоговые последствия.

К примеру, юристы и налоговые консультанты компании ЮРКОМКомпани часто встречаются со следующими нарушениями со стороны контрагентов наших доверителей:

  • сокрытие доходов по зарубежным источникам от ФНС;
  • участие в переговорах и подписание договоров неуполномоченным лицом;
  • утверждение решений по сделкам общим собранием организации без необходимого кворума;
  • отсутствие в структуре организации органов юрлица, которые должны быть созданы по закону или уставу компании;
  • использование чужой интеллектуальной собственности без законных оснований;
  • наличие признаков массовости руководителя;
  • отсутствие фактов, которые подтверждают реальное ведение хозяйственной деятельности.
  • транзитная компания
  • компания убыточная или находящаяся на грани банкротства
  • у компании значительные долги, хотя контрагент не находится пока в судебных тяжбах
  • компания применяет схемы для снижения налоговых вычетов по НДС
  • учредители или руководители компании номинальные или не принимающие бизнес-решения

Что даст предварительный анализ рисков?

Предварительный анализ угроз, связанных с конкретным бизнес-партнёром, поможет оценить перспективы сотрудничества с таким контрагентом.

Юристы ЮРКОМКомпани могут подготовить для своего доверителя исчерпывающий аналитический отчет, в котором будет содержаться информация, необходимая для принятия решения:

  • данные о реальном положении дел поставщика и его деловой репутации (признаки сомнительного контрагента, неплатежеспособности, реальность осуществления деятельности, полномочия руководителя, отзывы клиентов, проверка по базе недобросовестных поставщиков и др.);
  • сведения о выявленных нарушениях, которые допускал поставщик в своей практике (наличие у поставщика налоговых и административных нарушений, анализ арбитражной практики и исполнительных производств с участием контрагента и др.);
  • оценка рисков, наступление которых возможно при сотрудничестве с проверяемым поставщиком;
  • сбор информации по учредителю и руководителю
  • рекомендации по устранению угроз и минимизации рисков.

Вступайте в договорные отношения подготовленными! Анализируйте риски и своевременно выявляйте признаки недобросовестности поставщика, используя профессиональную поддержку команды ЮРКОМКомпани.

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

Анализ рисков по работе с контрагентом — от 30000 рублей.

Составление ответа на требование ИФНС — от 20000 рублей.

Консультационные услуги по работе с контрагентами на абонентской основе — от 30000 рублей.

Разработка регламента должной осмотрительности (стандартная форма) — от 25000 рублей.

Составление юридического корпоративного соглашения с налоговой оговоркой с контрагентами — от 15000 рублей.

Разработка регламента должной осмотрительности и реальности сделки (индивидуальный проект) — от 150000 рублей.

Диагностика и оценка налоговых рисков в компании — от 90000 рублей.

Диагностика и оценка юридических и налоговых рисков в компании — от 100000 рублей.

Разработка карты рисков по субсидиарной ответственности — от 150000 рублей.

Выявление налоговых рисков и умысла в причинении вреда — от 100000 рублей.

Представление интересов в суде по реальности сделок с контрагентами — от 80000 рублей.

Список услуг неполный*

Вам нужно больше или хотите задать нам вопрос?
Мы любим общаться - пишите!
Связаться с нами
Нужна консультация?
Кирилл Зазуля
Кирилл Зазуля Генеральный директор , юрист консультант
Связаться с нами

Есть вопросы - задайте их нам

Подпишитесь на список рассылки ЮРКОМКомпани, чтобы получать информацию о сообществе, новостях и инновациях, сертификатах и ​​учебных мероприятиях.

Мы на связи

г. Москва, ул. Радио, д. 24, корпус 1, помещение VII
Пн-Чт: 9:00-19:00 Пт: 9:00-18:00 Сб-Вс: выходной

Подписаться на новости в Telegram

Хотите быть в курсе новостей

Если вы работаете или планируете работать в иностранной компании, то вы обязательно столкнетесь с вопросами, связанными с оформлением иностранных граждан. Для получения основных знаний по этому вопросу приглашаем вас на наш вводный курс