Анализ документации и выявление рисков

Анализ документации и выявление налоговых рисков является одним из главных направлений риск-менеджмента в организации. Будучи руководителем, менеджер несет повышенную ответственность по сравнению с рядовым сотрудником — как гражданско-правового характера, так и вытекающую из риска быть привлеченным к административной или уголовной ответственности.

Факторы опасности можно выявлять по следующему алгоритму:

1. Проанализировать документацию компании.

2. Побеседовать с персоналом.

3. Построить дерево событий.

4. Использовать метод «событие — последствия».

Управление налоговыми рисками осуществляется при помощи налоговой политики предприятия, функции менеджеров предприятия, специальных мероприятий (опросов, инвентаризаций), внутреннего и внешнего аудита, автоматизации.

Цена ошибок в документации при исполнении налоговой обязанности

В качестве сомнительных сделок могут быть рассмотрены также:

1. Сделки по покупке и продаже ценных бумагам.

2. Оказание услуг иностранными компаниями.

3. Выплата доходов иностранным учредителям.

4. Высокая доля процентов по займам.

5. Нетипичные способы расчетов по договору (векселя, ценные бумаги).

6. Длительный период отсрочки оплаты и непринятие мер по взысканию долга.

7. Широкая номенклатура товаров (компания одновременно торгует мебелью, продуктами питания, строительными материалами и т.п.).

8. Нетипичные операции в налоговом учете

Анализ рисков и проведение анализа дает компании аргументацию в рамках камерального и выездного налогового контроля.

Профессиональный налоговый аудит

Аудит направлен на своевременное выявление и устранение всех налоговых рисков: доначисления, лишение льгот, привлечение компании и руководящего звена к ответственности.

В рамках оказания услуги по выявлению налоговых рисков наши эксперты:

  • выполняют проверку документов клиента, его отчетности, сделок, иных операций;
  • составляют заключение о достоверности представленной на проверку документации, выявленных ошибках и недочетах, требующих устранения, а также о наличии в деятельности компании признаков нарушения законодательства РФ;
  • указывают рекомендации по минимизации и устранению выявленных налоговых рисков.
Вам нужно больше или хотите задать нам вопрос?
Мы любим общаться - пишите!
Связаться с нами
Нужна консультация?
Елена Бужина Сертифицированный, ведущий налоговый консультант
Связаться с нами

Есть вопросы - задайте их нам

Подпишитесь на список рассылки ЮРКОМКомпани, чтобы получать информацию о сообществе, новостях и инновациях, сертификатах и ​​учебных мероприятиях.

Мы на связи

г. Москва, ул. Радио, д. 24, корпус 1, помещение VII
Пн-Чт: 9:00-19:00 Пт: 9:00-18:00 Сб-Вс: выходной

Подписаться на новости в Telegram

Хотите быть в курсе новостей

Если вы работаете или планируете работать в иностранной компании, то вы обязательно столкнетесь с вопросами, связанными с оформлением иностранных граждан. Для получения основных знаний по этому вопросу приглашаем вас на наш вводный курс